INVESTIGAN A CLAUDIO TAPIA POR PRESUNTO ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
La Justicia Federal ha dado inicio a una investigación penal contra Claudio Tapia por presunto enriquecimiento ilícito, centrada en su desempeño en el CEAMSE. La causa, radicada en Comodoro Py, busca determinar la evolución de su patrimonio desde 2016 tras una denuncia que advierte sobre ingresos no declarados.
La información surge a partir de una investigación impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita ante el Juzgado Federal N° 4 de Ariel Lijo, tras una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni.
Detalles de la investigación judicial
El expediente se centra en la reconstrucción del patrimonio del dirigente desde el año 2016. Para avanzar en la causa, la fiscalía ha solicitado el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil, además de requerir información a la Unidad de Información Financiera (UIF).
- Solicitud de informes a la CONMEBOL sobre legajos y remuneraciones.
- Entrecruzamiento de datos con ANSES, ARCA y el Banco Central.
- Consultas sobre tenencias en criptomonedas y registros de propiedad en la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y San Juan.
El origen de la denuncia
La denuncia presentada por Guillermo Tofoni señala un incremento patrimonial cercano al 1.000% que no tendría correlato con los ingresos declarados. El escrito judicial menciona remuneraciones percibidas en el CEAMSE y como vicepresidente de la CONMEBOL, aclarando que el rol en la AFA se ejerce de forma ad honorem.
De forma paralela a esta nueva causa, el dirigente registra un procesamiento firme en el fuero Penal Económico por la presunta retención indebida de $19.000 millones en aportes previsionales de la AFA.
Fuentes consultadas
- Medio citadoTiempo Popular
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